你的当前位置: 首页 > 教育培训

漳州片仔癀药业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

时间:2017-05-07 来源:时时彩如何倍投稳赚热线

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假纪录、误导性报告或者复杂漏掉,并对其内容的真实性、正确性和完整性承担个体及连带责任。

重要内容提醒:

本次聚会是否有反对议案:无

一、聚会召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年5月5日

(二)股东大会召开的所在:时时彩如何倍投稳赚省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室

(三)出席聚会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)表决体式是否符合《公执法》及《公司章程》的划定,大会主持情形等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的划定,董事长刘建顺教师主持本次聚会。大会回收网络投票和现场投票相结合的体式进行表决。聚会的召开和表决法式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

1、公司在任董事11人,出席8人,公司董事陈纪鹏先生、陈东教师、自力董事郑学军师长因公事繁忙未能出席这次集会;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事游贺根先生因公事繁忙未能出席此次会议;

3、董事会秘书陈金城师长出席本次会议;副总林绍碧师长、陈建铭师长,总工程师洪绯密斯列席本次集会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2016年度董事会事情请示》

审议效验:经由

表决环境:

2、议案名称:《公司2016年度监事会事情请示》

3、议案名称:《公司2016年度独立董事述职请示》

4、议案名称:《公司2016年度财务决算及2017年度财政预算请示》

5、议案名称:《公司2016年度请示及择要》

6、议案名称:《公司2016年度利润分配预案》

7、议案名称:《公司聘任管帐师事宜所及确定报酬事项的议案》

8、议案名称:《公司关于2017年过活常关系生意的议案》

9、议案名称:《关于住手实施部门召募资金投资项目并将残剩召募资金永世增补流动资金的议案》

(二)涉及重大事情,5%以下股东的表决环境

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8《公司关于2017年度日常关联交易的议案》涉及关系方交易,联系方为控股股东漳州市九龙江集体有限公司及其控股子公司漳州市国有资产投资谋划有限公司合计持有352,473,562股回避表决此项议案。

三、状师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京中瑞律师事务所

律师:许军利、殷庆莉

2、状师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开法式、召集人的资格、出席本次股东大会的职员资格及本次股东大会的表决程序均切合《公执法》、《股东大会法则》、《好多规定》、 《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关执法、法规的划定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决法式、表决效果合法有用。

四、备查文件目次

1、经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会定夺;

2、经鉴证的状师事务所主任具名并加盖公章的执法意见书;

3、本所要求的其他文件。

漳州片仔癀药业株式会社

2017年5月6日

上一篇:漳州这个镇事故频发多路段将禁止大货车通行 上一篇:福州永泰强降雨致山洪暴发消防官兵营救44名被困人员(全文)

您可能也感兴趣:

推荐阅读

图文欣赏

推荐文章
漳州这个镇事故频发多路段将禁止大货车通行

原标题:多路段将抑制大货车通... [详细]

点击排行